115-ФЗ — что это простыми словами
115-ФЗ — закон о противодействии отмыванию доходов, по которому банк контролирует операции и может запросить документы или заблокировать счёт при подозрительных движениях.
Под контроль попадают крупные и частые обналичивания, транзит и переводы без явной деловой цели. Чтобы избежать блокировки: платить налоги, не дробить платежи, хранить документы по сделкам.
Банк действует по методическим рекомендациям ЦБ.
Связанные термины
Ещё в словаре
Определение подготовлено редакцией rko.business. Обновлено: .